Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 1100, w Woli Rzędzińskiej 297a.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok,
d) pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. - Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM–NAKŁO” S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, przy ulicy Kościelnej 8 na 3 dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „Polam–Nakło” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.